El Departamento de Justicia de EE.UU. inició una demanda de decomiso para confiscar fondos procedentes del comercio ilegal de crudo iraní que fueron procesados a través del exchange, dinero que según los fiscales financió actividades terroristas.
El Gobierno de los Estados Unidos ha emprendido acciones legales para decomisar U$S 61 millones en criptomonedas procesados a través de cuentas en el exchange Binance. Según denunciaron los fiscales del Departamento de Justicia (DoJ), dos empresas chinas utilizaron la plataforma digital para blanquear pagos procedentes del comercio ilegal de petróleo iraní en el mercado negro y transferir posteriormente los recursos al Gobierno de Irán, sus agentes y aliados.
La demanda de confiscación presentada por las autoridades estadounidenses apunta a una serie de billeteras digitales integradas en una red transaccional de mayor escala. De acuerdo con las investigaciones oficiales, esta red recibió y distribuyó más de U$S 1.500 millones derivados de la venta ilícita de crudo de origen iraní a compradores en China. En el escrito judicial presentado ante los tribunales, los fiscales federales detallaron la finalidad de los fondos involucrados:
“Individuos y entidades han utilizado cuentas de comercio de criptomonedas en Binance para realizar transacciones con criptomonedas que representan los ingresos de ventas en el mercado negro de petróleo iraní a compradores en China que fueron canalizados al Gobierno de Irán, sus agentes y sus apoderados para financiar actividades terroristas”.
Las operaciones por U$S 61 millones sujetas a la medida cautelar se ejecutaron entre mayo y junio del año pasado, siendo congeladas por los organismos pertinentes en los meses posteriores. La acción civil fue dirigida específicamente contra los activos financieros depositados en las billeteras virtuales y no imputa directamente responsabilidad penal a Binance ni a las firmas chinas señaladas en el expediente, identificadas como Hexa Whale Trading y Blessed Trust. Asimismo, el Departamento de Justicia no precisó los eventos terroristas específicos que habrían sido financiados con estos recursos.
La postura del exchange y el marco regulatorio tras el acuerdo de 2023
Tras la difusión de las medidas interpuestas por la justicia estadounidense, la empresa emisora de la plataforma aclaró su posición procesal respecto a las denuncias sobre violaciones a las sanciones económicas internacionales. En un comunicado oficial preparado para la prensa, un portavoz de Binance sostuvo:
“Este caso no se presentó contra Binance y no alega irregularidades por parte de Binance. Binance tiene tolerancia cero con las violaciones de sanciones o la actividad ilícita, y Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas. Continuaremos cooperando con las fuerzas del orden en este asunto”.
A pesar de que el portal global Binance.com no presta servicios dentro del territorio estadounidense —donde ópera de manera independiente la firma filial Binance.US—, la compañía permanece bajo supervisión judicial. En 2023, Binance se declaró culpable de cargos criminales en EE.UU. por infringir las leyes contra el lavado de dinero y aceptó pagar una multa de U$S 4.300 millones.
En el marco de dicho acuerdo con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, la corporación aceptó la supervisión de un monitor independiente, régimen que se mantendrá vigente hasta 2028.
Indulto presidencial y movimientos societarios en la cúpula corporativa
El proceso judicial derivado del acuerdo de 2023 también incluyó el enjuiciamiento de Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo del exchange, quien se declaró culpable por no haber implementado salvaguardas eficaces contra el lavado de activos. Por dicha causa, Zhao fue sentenciado a cumplir cuatro meses de prisión en una cárcel federal. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump otorgó un indulto presidencial a Zhao en octubre del año pasado, en el contexto de una reestructuración de la supervisión regulatoria y de un acercamiento institucional hacia la industria de las criptomonedas durante su segundo mandato en la Casa Blanca.
En el plano corporativo, Zhao concretó el año pasado la venta de una participación accionaria de U$S 2.000 millones en Binance a un fondo soberano con sede en Abu Dhabi. Dicha transacción financiera se estructuró y abonó en su totalidad utilizando USD1, una stablecoin emitida por World Liberty Financial, firma del sector de activos digitales controlada por la familia Trump.
